Dolandırıcılara Yönelik Büyük Operasyon
Forex hesapları aracılığıyla yatırımcıları tuzağa düşüren dolandırıcılar hakkında yürütülen operasyonda, toplamda 84 şüpheli tutuklandı. Yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen bu şebekeye karşı gerçekleştirilen operasyonlar, Ankara Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yönetiliyor. Yıl boyunca süren soruşturma, “Almanak” adı altında devam eden operasyonlarla şekillendi.
Yatırımcıların Paraları Nasıl Çalındı?
Söz konusu dolandırıcılık çetesi, oluşturdukları uygulamalar aracılığıyla sahte Forex hesapları açarak yatırımcılara yüksek kazançlar vaat etti. Ayrıca, bu kişilerin üçüncü şahıslara para karşılığında şirket kurdurdukları ve her açılan şirketten haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.
- Paraların, farklı hesaplara ve kripto cüzdanlara aktarılması.
- Bankalardan ve ATM’lerden yapılan para çekimlerinin delil olarak dosyaya girmesi.
- İlgili hesaplar üzerinden yapılan işlemlerin izlenmesi.
18 İlde Geniş Kapsamlı Operasyon
İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya, Diyarbakır, Adana ve Şanlıurfa’nın da aralarında bulunduğu 18 ilde gerçekleştirilen bu operasyonlarda, 174 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen 98 kişiden 84’ü tutuklandı. Bu süreçte, dolandırıcılığa uğrayan mağdurlara geri ödeme yapılacağı vaadiyle tekrar dolandırıcılık yapıldığı da anlaşıldı.
Büyük Ölçekte Mali Hareketler
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, dolandırıcılık için kullanılan 117 hesap belirlendi. Bu hesaplarda yaklaşık 8 milyar lira değerinde bir para hareketi tespit edildi. Söz konusu dolandırıcılar, yatırım vaadiyle gerçekleştirdikleri dolandırıcılıkta çeşitli reklam kampanyalarıyla dikkat çekti.