Nijerya Merkez Bankası (CBN), dünyaca ünlü kripto para borsası Binance'in gerekli yetkilendirme olmaksızın bankacılık hizmetleri sağladığını iddia ediyor.
Yerel basında çıkan haberlere göre, CBN'nin Ödeme Politikası ve Düzenleme Başkanı Dr. Olubukola Akinwunmi, Abuja'daki Federal Yüksek Mahkeme Yargıcı Emeka Nwite huzurunda ifade vererek Binance para yatırma ve çekme işlemlerinin lisanslı bankalara ve finansal kuruluşlara devredilmesi gerektiğini savundu.
Lisanssız döviz alım satım ücretleri
Nijerya hükümeti, Binance yöneticileri Tigran Gambaryan ve kaçak Nadeem Anjarwalla'yı Nijerya'daki yasa dışı faaliyetlerden elde edilen 35.400.000 dolarlık mali gelirin kaynağını gizlemek için komplo kurmakla suçladı.
EFCC Avukatı Ekele Iheanacho'nun başkanlığını yaptığı duruşmada Dr. Akinwunmi, Binance web sitesinin Nijeryalıları nakit bağlantısı yoluyla naira işlemleri için platformunu kullanma konusunda yanılttığını söyledi.
İddiaya göre platform, CBN tarafından düzenlenen ve lisanslanan bankalar ve finansal kurumlara yönelik ücretsiz para yatırma ve sabit ücret çekme faaliyetlerini teşvik ediyordu.
Dr. Akinwunmi, Binance'in nairadan dolara dönüşümü de kolaylaştırdığını ve bunun için CBN'nin Yetkili Satıcı veya Bureau de Change olarak yetkilendirilmesi gerektiğini açıkladı. Binance'teki yatırımcıların sıklıkla takma adlar kullandığını, bunun da finansal işlemlerde gerçek kimliklerin ifşa edilmesini gerektiren yasaları ihlal ettiğini belirtti.
Yetkisiz P2P (eşler arası ticaret) işlemleri
Tanık, Binance'te, satın alan tarafın nairayı satan tarafın banka hesabına aktardığı ve işlemi platformda onaylayarak Binance'in kripto para birimini veya fiatı serbest bırakmasını sağladığı eşler arası işlem sürecini ayrıntılı olarak anlattı. Dr. Akinwunmi, bu hizmetin Binance'in gerçekleştirmeye yetkili olmadığı, düzenlenmiş bir faaliyet olduğunu savundu.
Dr. Akinwunmi'nin ifadesinin ardından mahkeme, savunmanın çapraz sorgusu için yeni bir tarih olarak 16 Temmuz'u belirledi. Yargıç Nwite ayrıca Nijerya Cezaevi Servisi'ne Tigran Gambaryan'ın tıbbi raporlarını sunmasını emretti ve bunu yapmamanın sonuçları konusunda uyardı.
Kripto para birimi endüstrisine yönelik bu baskı, Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın kripto para birimi ticaretini ulusal güvenlik sorunu olarak sınıflandırmasının ardından geldi. CBN, fintech girişimleri Opay, Moniepoint, Paga ve Palmpay'e kripto para birimi işlemleriyle uğraşan hesapları bloke etme ve raporlama emri verdi.
Şubat ayında Binance, hükümetin incelemesi nedeniyle Nijeryalı kullanıcılar için eşler arası işlevselliği devre dışı bıraktı. Ayrıca Nijerya Blockchain Endüstrisi Koordinasyon Komitesi (BICCoN) ile yapılan sanal toplantı sırasında SEC, piyasa manipülasyonunu engellemek ve Nijerya sermaye piyasasının bütünlüğünü korumak için P2P platformlarından nairayı ortadan kaldırmaya yönelik önlemler alınması çağrısında bulundu.